格力电器:2011年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

格力电器:2011年度伙伴大会比分公报

    担保信号:000651           担保约分:格力电器        公报编号:2012-33

珠海格力与电关于的一份股份有限公司

2011年度伙伴大会比分公报

公司和董事会的有分子都公约了我的真实满足。、精确、使结合成为整体,无假记载、误

引导或要紧的漏掉的申报。

一、要紧立刻的

这次伙伴相遇中“清单     推选周少强博士为公司第九届董事会董事”被被拒绝或被抛弃的人或事物,本

子清单还没有经过。。

二、相遇养护

1。会议搜集某事物人:董事会

2。开票方法:现场开票

三。得第二名:公司办公楼相遇室。

4。工夫:2011年5月25日午前10:00

5。报幕员:董事会主席朱江洪博士

聚集6届相遇。相遇、按照公司条例搜集某事物、《市场占有率上市分类》、公司条例与伙伴大会

事务分类及安宁相关规则。

三、列席相遇

公共的55名伙伴和伙伴代表,怀孕选举的一份数量。

为 1,995,391,682 股,公司缠住开票权的整个分得的财产。。

公司董事、监事、高级管理人员、公司从事的证人求婚者列席了相遇。。

四、提案的认为与由舆论比分

1、相遇由舆论比分经过《2011 年度董事会加工语句》

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

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相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

2、相遇由舆论比分经过了中西部及东部各州的县议会的加工语句。

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

3、相遇经过2011年度的财务公告举行了由舆论比分。

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

4、相遇由舆论比分经过《2011 岁入》及其《摘要》

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

5、相遇由舆论比分经过了2011年度获利分配制图。

亚太会计人员师事务所审计股份有限公司, 2011 年 度 以 母 公 司 实 现 净 利 润

2,650,683, 元为基数,拉法定盈余10%的265,068, 元后,然后年终越过

获利分配4,665,235, 元,分配获利减去845,366, 元,残冬腊月时可分系数伙伴。

获利为6,205,484, 元。

公司 2011 年度获利分配预案为:按眼前公司总陈旧的 3,007,865,439米表,全部情况伙伴

每10个馅饼找到财富(含税),现钞数量1,503,932, 元,相抵转变到下一年的期间。

配。

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

6、相遇由舆论比分经过《续聘中审亚太会计人员师事务股份有限公司为公司 2012 年审计机构》

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

7、相遇由舆论比分经过该公司的外币特殊公告。

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由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

8、相遇由舆论比分经过2012年度关于日常事务的清单。

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选一人允许1,927,643,732 股,

相遇上有伙伴选举的会计人员处置,列席相遇的全部情况伙伴的选举0%;

弃权67,747,950 股 ,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

9、相遇开票比分了公猪推选的积聚开票制。,然后服务员清单外,该法案被选中。

周少强博士被第九家董事会被拒绝或被抛弃的人或事物了。,安宁子清单均吸引经过。

相遇推选发生公司第九届董事会董事攻读学位者造董明珠鸨母、周少强博士、鲁君四博士、

黄辉博士、张军督博士、冯继勇博士、朱恒鹏博士、Qian与演示鸨母、贺小勇博士。被选朱恒鹏

博士、Qian与演示鸨母、何晓勇博士是孤独董事攻读学位者。朱恒鹏博士、钱爱敏鸨母的任期为2014。

六月,在指定时间任职公司孤独董事的任期将满六年;安宁董事攻读学位者任期至 2015 年 5 月。

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选,董明洙鸨母有拉选票。

2,515,105,800 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

周少强博士有730亲自的。,345,048 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

Lu Jun four博士的数量是1。,951,141,658 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

黄辉博士得拉选票为 1,953,467,335 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

张军督博士得拉选票为 1,951,351,409 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

冯继永博士有2亲自的。,268,056,760 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

朱恒鹏博士有1亲自的。,923,991,571 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

钱爱敏鸨母有1人。,924,080,296 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举

何晓勇博士有1亲自的。,923,991,571 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

董事会九名分子,周少强博士得拉选票列席相遇的全部情况伙伴的选举,未达

到列席相遇有伙伴所持选举 50%,未能吸引伙伴大会认为经过。

然后服务员清单外,该法案被选中。周少强博士被第九家董事会被拒绝或被抛弃的人或事物了。,安宁子议

案均吸引经过。根据《公司条例》然后《公司条例》规则,公司九届董事会分子九名,现经过

伙伴大会认为的为董明珠、鲁君四、黄   辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、Qian与演示、何Xiaoyong eight

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名,最低限度人数要价。

10、相遇由舆论比分经过了董事会普选的清单。

公司第九届中西部及东部各州的县议会的非推选董事、澳门银河在线官方网址博士,职工代表大会

徐鹏博士,被选的管理人员代表和管理者,外形了九,监事任期至2015年5月。

由舆论比分:相遇选举数量为1人,995,391,682 股,被选,陈慧博士有拉选票。

1,924,186,371 票 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权  ; 郭 书 战 先 生 得 票 数 为

1,927,537,657 票,列席相遇的全部情况伙伴的选举。

五、求婚者问题的法度看书

1。法度公司的名声:广东中国信达法度公司。

2。求婚者姓名:谢春朴、占亮

三。总结看:20次搜集某事物和搜集某事物顺序、列席者的资历和硬拷贝

次相遇的由舆论比分顺序与美国分歧。、股票上市的公司伙伴大会分类及其规则,公

这次相遇经过的比分是真的。、合法、无效。

珠海格力与电关于的一份股份有限公司

董事会

两个任一或两个5月26日

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