长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告-股票频道

  保证安全的缩写词:长春东部(600148),保证安全的信号:600148 编号:2014-014

  长春以东抓住常备的有限公司

  第五届协商开会第十四岁次开会公报

  董事会和公司非常董事以誓言约束、给错误的劝告性的州或严重忽略,材料的现实性、个人和协同责任心的正确和完整性。

  长春以东抓住常备的有限公司第五届董事会第十四岁次开会于2014年8月20日在公司总店二楼卧室以现场方法举行。开会应占董事会的9。,列席开会的9位董事,接受公司条例和公司条例的必须使用的。

  公司的掌管列席了开会。。

  开会由李健主席掌管。,开会认为如何的材料如次:

  1、采取2014年度半年度流言蜚语和流言蜚语摘要。,9票,0票反,0弃权;

  2、修正《小型爵士乐队溶解》第月的第四日十四岁条的打手势规定,9票,0票反,0弃权;

  3、向修正《S国付托书》第二十条的打手势规定,9票,0票反,0弃权;

  股票上市的公司股票设想者大开会事必须使用的的修正,敝公司修正了公司条例。,理性公司条例修正后的必须使用的,例如,股票设想者大会的付托书,矫正的:公司应在与制造商地点召集股票设想者大会。。股票设想者大会开会言之有理。,以现场开会的模型召集开会。公司同时弥补保证安全的保证、合算的、适当的股票设想者结合的近便的把编排到广播网联播或对立面方法。股票设想者经过上述的方法结合股票设想者大会,被被被招待列席。

  4、认为如何经过了。向与戎产业筑有限责任心公司签字“筑服务性的礼仪”处理或负责存学分事情相干市的打手势规定,6票,0票反,0弃权,中国1971红联、詹钢生、张国俊防止开票;

  5、认为如何了向选择和运用会计公司的打手势规定。,9票,0票反,0弃权;

  6、将交给某人保证安全的事务代表的打手势规定,认可9票,0票反,0弃权;

  长春以东抓住常备的有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  保证安全的信号:600148 保证安全的缩写词: 长春以东 公报号:临2014-015

  长春以东抓住常备的有限公司

  向第五届开会第十四岁届开会靠判定击败的公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的各种的监事以誓言约束、给错误的劝告性的州或严重忽略,材料的现实性、个人和协同责任心的正确和完整性。

  长春以东抓住常备的有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十四岁次开会于2014年8月20日在公司总店召集,开会应是3的监事。,3名管理者,接受公司条例和公司条例的必须使用的。

  开会由中西部及东部各州的县议会主席Zhang Went掌管。,经过认为如何经过以下法案:

  1、采取2014年度半年度流言蜚语和总结。,3票,0票反,0弃权;

  中西部及东部各州的县议会思惟:半年度流言蜚语的编制和审察顺序划一。、法规、公司次要法规与行政体系;材料和体式适合《中国1971保证安全的报》的必须使用的;所包住的通讯可以反应公司的财务状况。、经纪效果。在推荐这一看待在前,中西部及东部各州的县议会缺勤显示证据结合筹划任务的行政工作的。。

  2、认为如何经过了。《向与戎产业筑有限责任心公司签字“筑服务性的礼仪”处理或负责存学分事情相干市的打手势规定》,3票,0票反,0弃权;

  中西部及东部各州的县议会思惟:相干市的物价重要的遵照以下重要的:,股票上市的公司与对立面公司经过缺勤相干。。

  3、认为如何经过了。 《会计公司选择条例草案》,认可票 3票, 0票反,0弃权;

  中西部及东部各州的县议会思惟:瑞华会计公司(特殊普通合营公司计划)有保证安全的。、前途事情审计资历,有积年的股票上市的公司审计服务性的亲身经历和充其量的,能使满意公司财务审计及相互关系事情的规定,例如,他认可邀请Rui Hua会计公司。,董事会的上述的选举果实几乎不反对国教。。

  4、认为如何经过了。五届董事会第十四岁次开会本题和认为如何顺序,3票,0票反,0弃权。

  中西部及东部各州的县议会思惟:这些成绩适合公司的实践情况。,每个学科都已完成的必须使用的的认为如何顺序。,接受公司的有关必须使用的。

  长春以东抓住常备的有限公司

  监 事 会

  8月20日14,二

  保证安全的缩写词:长春以东 保证安全的信号:600148 编号:临2014-016

  长春以东抓住常备的有限公司

  公司条例矫正公报

  董事会和公司非常董事以誓言约束、给错误的劝告性的州或严重忽略,材料的现实性、个人和协同责任心的正确和完整性。

  理性中国1971证监会对L公司股票设想者大会必须使用的的修正,矫正后的《股票上市的公司股票设想者大会必须使用的》第二十条:股票设想者大会本应言之有理。,以现场开会的模型召集开会,并应依法办事、行政规章、中国1971保证安全的人的监督管理委任溶解及细则,采取保证安全的、合算的、一种便于股票设想者结合的箱形背包把编排到广播网联播及对立面方法。”

  进一步规范公司条例,第五届董事会第十四岁次开会认可了修正案:

  矫正前四十四岁篇文章是:

  公司设想股票设想者会地点。:公司地点。

  股票设想者大会将言之有理。,以现场开会的模型召集开会。该公司还将为股票设想者弥补适当的的把编排到广播网联播。。股票设想者经过把编排到广播网联播结合股票设想者大会,被被被招待列席;股票设想者选举权体系由T第三十一选举体系确定。

  矫正后的四十四岁篇文章是:

  公司设想股票设想者会地点。:公司地点。

  股票设想者大会将言之有理。,以现场开会的模型召集开会。公司为股票设想者弥补了人家适当的股票设想者结合的把编排到广播网联播方法。股票设想者经过把编排到广播网联播结合股票设想者大会,被被被招待列席;股票设想者选举权体系由T第三十一选举体系确定。

  该求婚仍应查阅给第一批暂时股票设想者。。

  长春以东抓住常备的有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  保证安全的信号:600148 保证安全的缩写词: 长春以东 公报号:临2014-017

  长春以东抓住常备的有限公司

  会计公司选拔简报

  中西部及东部各州的县议会和公司的各种的监事以誓言约束、给错误的劝告性的州或严重忽略,材料的现实性、个人和协同责任心的正确和完整性。

  鉴于公司事情开展需求并理性长春以东抓住常备的有限公司(以下缩写词“公司”)《施工项目、容易购买与大修、基本施工项目招标招标的有关必须使用的,会计公司审计事情服务性的费积累到招标规范。,公司需求经过在上的招标来选择合格的审计服务性的。。

  公司坚持不懈公平地、公平、吐艳重要的,经过常常招标顺序招标,识别瑞华会计公司(特殊普通合营公司)是。

  公司于2014年8月20日召集的第五届董事会第十四岁次开会认为如何经过了。《向选聘会计师事务所的打手势规定》,董事会认可致力瑞华会计公司(特殊普通合营公司)为公司2014年度财务流言蜚语及内控审计机构,此项《会计公司选择条例草案》还需查阅股票设想者大会认为如何。

  前会计公司在前一年的期间记住孤独。、成立、公平”的重要的,公司已宣布好几份年度审计流言蜚语及对立面事情流言蜚语。。敝对会计公司和CER的辛勤任务表现热诚的的谢意。!

  长春以东抓住常备的有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  保证安全的缩写词:长春以东 保证安全的信号:600148 公报号:临2014-018

  长春以东抓住常备的有限公司

  向陆海空三军融资公司的存学分成绩

  又相互关系事情相互关系事项的公报

  董事会和公司非常董事以誓言约束、给错误的劝告性的州或严重忽略,材料的现实性、个人和协同责任心的正确和完整性。

  重要材料点明:

  打手势规定于2查阅最初的暂时股票设想者大会。。

  日常相干市对股票上市的公司的印象:公司与相干方经过的日常相干市,遵照公平地重要的、公平、在上的的重要的,公司的次要事情将不依赖于它。。

  一、相干市概述

  本公司拟与相干公司戎产业筑有限责任心公司(以下缩写词“军工财务公司”)签字“筑服务性的礼仪”在军工财务公司处理或负责存、学分和开立结算报告资产结算等。军工财务公司由本公司实践把持人中国1971兵器产业集团公司及部属计划协同贡献的机构,它是敝公司的相干方。。公司于2011年与军工财务公司签字有效期为三年的“筑服务性的礼仪”寄给报社、协议等失效后,该公司这次再次签字了筑服务性的礼仪。 。与军工财务公司的2013年度日常相干市的估计和实行又2014年度日常相干市估计概括充当顾问2014年4月24公报2014-007《长春以东抓住常备的有限公司2013年度日常相干市实行及2014年度日常相干市估计》

  详见:上海保证安全的市所网站 中国1971保证安全的报、《上海保证安全的报》。

  二、相干方绍介与相干

  计划名称 :戎产业筑有限责任心公司

  住 所 :19青春的湖南街,东城区,北京的旧称,中国1971

  计划类型 :有限责任心公司

  法定代劳人:罗谦益

  注 册 资 本 :6亿4110万元

  筑号码牌号码 :[L0012H211000001]

  经纪范围:围攻单位财务和财务顾问、信誉认同与相互关系求教于代劳事情;辅助装置成员接走和算清市费;把关保险代劳事情;为成员弥补批准;处理或负责成员付托学分和付托值得买的东西;成员对票据的光荣与减价;处理或负责内侧转账结算及结算,清算概念设计;吸取单位矿床;学分和融资工钱给成员;致力筑同性随时可收回的贷款;筑机构股权值得买的东西;有价保证安全的值得买的东西;承销品单位建立互信关系;认可后发行筑公司建立互信关系;筑机构股权值得买的东西;有价保证安全的值得买的东西。

  到2013年12月31日底,公司总资产为5,517,万元、净资产526,万元、净赚47,万元。结束财务数据已复核。

  三、相干市的次要材料

  1、军械融资公司弥补筑服务性的的次要材料

  (1)存款事情

  (2)学分事情

  (3)票据事情

  (4)结算事情

  2、军械筑服务性的物价的基本重要的

  (1)本公司在军工财务公司的存款按不少于中国1971人民筑必须使用的的同期性相似物存款货币利率接走利钱;

  (2)本公司在军工财务公司的学分货币利率应适合中国1971人民筑必须使用的的学分货币利息政策;

  (3)军械融资公司弥补的结算费;,结算事情费不高于普通商业筑结算;

  (4)除上述的要不是的对立面筑服务性的,军械融资公司的免费规范不高于G。

  3、相干市限期

  据估计,在三年内,相互关系市,三年后,这种市持续产生。,公司将回复靠判定击败顺序。。

  四、这笔市对公司的印象

  我公司与戎筑公司举行事情通敌。,最大限度地利用军械筑事情平台,让公司如愿以偿更多的资产忍受,借款公司资金运用功效,裁短融资本钱,适当的存取、优质的服务性的。这些事情是因为集会物价重要的的。,不伤害公司和股票设想者的利害关系。

  本公报。

  长春以东抓住常备的有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  预备寄给报社

  (1)董事会靠判定击败识别董事会靠判定击败

  (二)孤独董事事前把关市事项。

  保证安全的缩写词:长春以东 保证安全的信号:600148 编号:临2014-019

  长春以东抓住常备的有限公司

  向指定保证安全的代表的公报

  董事会和公司非常董事以誓言约束、给错误的劝告性的州或严重忽略,材料的现实性、个人和协同责任心的正确和完整性。

  长春以东抓住常备的有限公司(以下缩写词“公司”)原保证安全的事务代表杜影举止文雅且有教养的女子因任务事业辞去公司保证安全的事务代表上班,公司于2014年8月20日召集第五届第十四岁次开会,认为如何经过了。《向致力保证安全的事务代表的打手势规定》,确定指定邢颖举止文雅且有教养的女子为公司的SECU代表,辅助装置董事会干事任务。

  邢颖举止文雅且有教养的女子,中国1971国籍,生于1990年10月,大学校舍本科学历,于2014年7月结合上海保证安全的市所第55期董事会干事训练班并存在《董事会干事资历证书》。 邢颖举止文雅且有教养的女子缺勤在这家公司设想常备的。,界分股票设想者与实践股票设想者经过不存在相互关系性。,中国1971保证安全的人的监督管理委任(证监会)、上海保证安全的市所及对立面有关部门的处分容器。

  联系电话:0431-85158570

  总计:0431-85174234

  信箱:469422205@

  扩大:长春高新高科技产业开发区2555号

  长春以东抓住常备的有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

(责任心编辑):HN026)

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