中航三鑫:四届三十四次董事会决议公告_交易所公告_市场

  可转让证券法典:002163 可转让证券缩写:CAC三新 公报号:2014-005

  CAC三新共同承担稍许地公司

  对三十四届董事会四次运动会公报

  本公司及董事会全体船员包管的事实、精确、完好,宣布完全无用

  假记载、给错误的劝告性提及或重要的缺漏和共同责任。

  CAC三新共同承担稍许地公司(以下缩写“公司”)四个届董事会第三十四次运动会

  告诉于 2014 年 1 月 8 电子邮件陈化,于 2014 年 1 月 17 现场及经过

  交流与传唤相结合。这次运动会应由运动会首长列席。 8 名,董事会的实践参加 8 名。

  这次运动会的顺序适合有关规定。。运动会列举如下

  结实列举如下:

  一、它经过了董事会和第得五分BOA的选射中靶子。

  名声广告

  ,由舆论确定结实:8 过境票,0 票支持,0 票弃权。

  公司四个届董事会任期截止,依据公司条例、协会把持的有关规定,公

  、

  董事会将依据重行停止普选。第五届董事会

  它将由九位董事结合。,三孤独董事。董事任期由合股大会确定。

  从计算之日起,任期三年。董事会也公司的最高级文书和代表。

  董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  董事会名声委任 2014 年度最好者流的任务运动会核准朱强华

  生、韩平元有身份地位的人、陶国飞有身份地位的人、戴青林有身份地位的人、李亮佐有身份地位的人、周有身份地位的人第五届运动会

  董事会非孤独董事申请求职者的资历;张百恒有身份地位的人的验明、张舜文有身份地位的人和王成一有身份地位的人

  对孤独董事申请求职者的资历;一致朱强华有身份地位的人的视图、韩平元有身份地位的人、陶国飞有身份地位的人、戴卿

  林有身份地位的人、李亮佐有身份地位的人、周军有身份地位的人为公司第五届董事会会非孤独董事申请求职者,一致张

  白恒有身份地位的人、张舜文有身份地位的人和王成一有身份地位的人作为公司第五届董事会会孤独董事申请求职者。董

  请参阅申请求职者简历附件。。

  为确保董事会的合格的运作,新董事会立即就职领先,原董事仍鉴于法度、行

  政治事务法规和安宁正态化论文的询问,仔细执行董事的负责任。

  公 孤独董事对骨架声称孤独视图,同整天,它声称在大潮交流网中。

  孤独董事的孤独性在董事会换届选射中靶子

  见”。

  本条例草案仍需提到暂时合股大会看重。。在这次运动会看重本条例草案的换异中,非

  孤独董事申请求职者和孤独董事人选。

  孤独董事申请求职者在这项广告射中靶子资历需求B

  支持的开票可能会提到合股大会。。

  二、看重经过了对传唤委任的议论。 2014 本年的最好者流的暂时合股大会广告

  ,由舆论确定结实:

  8 过境票,0 票支持,0 票弃权。

  公司确定保存它。 2014 年度最好者届暂时合股大会。同整天,它声称在大潮交流网中。

  ()上的“2014-007 号、2014 年度最好者届暂时合股大会运动会通

  知”。

  本公报。

  CAC三新共同承担稍许地董事会

  1月18日14,二

  附件:

  朱强华有身份地位的人为董事申请求职者的简历

  朱强华,男,将满于1963,研讨生的学历,在研讨员级最高级工程师。

  反复灌输背景资料

  1978 年 9 月至 1982 年 7 月,西北部的勤劳大学人员非金属钱专业研讨,学到综合性大学人员里的大学人员生

  宗教礼仪;1997 年至 2001 年,我在北京的旧称航天大学人员工程使用专业任务。,获

  硕士学位。

  任务经历

  1982 年 7 月至 1994 年 7 月,贵州宏洋机械厂,技师、耕种副首长、耕种

  首长、副总经理工程师;

  1994 年 7 月至 2000 年 2 月,贵州使遗传机械(戒指)公司副总经理统;

  2000 年 2 月至 2012 年 8 月,共同承担稍许地公司副总经理统、总经

  理。

  朱强华有身份地位的人和奇纳河航空勤劳公司的实践把持人 共同承担的

  中航传播航空器稍许地责任公司、掌握 奇纳河贵州航空事情合股共同承担

  戒指稍许地责任公司和持股公司 深圳贵航实业共同承担稍许地公司合股。

  联相干。

  朱强华有身份地位的人和安宁持股公司 合股持股系数超越5%在关系。

  多达眼前,朱强华有身份地位的人未掌握本公司共同承担,奇纳河证监会及安宁有关部门

  股本权益得到或获准进行选择的处分与处分。

  韩平元有身份地位的人为董事申请求职者的简历

  韩平元,男,将满于1963,两年制专学问校学历,最高级工程师。

  反复灌输背景资料

  1991 年至 1993 年,深圳大学人员。

  2002 年-2004 年,清华大学人员 EMBA。

  任务经历

  1995年至2014年1月,任CAC三新共同承担稍许地总干练的人评价;

  1995到现时,任CAC三新共同承担稍许地公司董事、副董事长函数。

  多达眼前,韩平元有身份地位的人掌握公司共同承担 15815 万股,持股系数 。韩平

  袁有身份地位的人与公司实践把持人、安宁持股公司,要不是本人 合股持股系数超越5%

  在关系。

  多达眼前,韩平元有身份地位的人奇纳河证监会及安宁有关部门门的处分和可转让证券交

  从轻处分。

  董事申请求职者李亮佐有身份地位的人简历

  李亮佐,男,1962 年将满,研讨生的学历,自称者级最高级工程师。

  反复灌输背景资料

  1980 年 9 月-1984 年 7 华东大学人员无组织结构的钱与学问工程专业,获工

  学聪颖勤奋的学生。

  2001 年 9 月-2004 年 7 月读书复旦大学人员使用制定,在使用硕士学位。

  任务经历

  1994 2002岁 年间,上海耀华信用卡共同承担稍许地公司肩部最高级。

  技术干练的人、最高级分娩干练的人、最高级经销干练的人、副总经理统兼广东耀皮信用卡总干练的人

  在副总经理统等函数的投资;

  2002 年-2011 年 10 月,作为上海耀华信用卡公司的共同承担公司董事

  总干练的人评价。

  2012 年直到今天,任CAC三新共同承担稍许地公司副总经理统和海南中航特玻钱稍许地

  总干练的人。

  李亮佐有身份地位的人与公司实践把持人、掌握公司 合股持股系数超越5%在关系关

  系。

  多达眼前,李亮佐有身份地位的人未掌握公司共同承担,奇纳河证监会及安宁有关部门

  股本权益得到或获准进行选择的处分与处分。

  董事申请求职者周俊有身份地位的人简历

  周军,男,1970 年将满,本学问历,最高级工程师。

  反复灌输背景资料

   年 在对西北部的U高温工程专业学术,本科毕业,学到工程

  宗教礼仪。

  任务经历

   中原电工学仪表厂技师,该部机动科副科长,分娩处

  处长、供给重要官职首长;

   奇纳河航空电子量度法律文件公司供销部服侍,副总经理工程师与使用

  对科学技术部服侍,董事会草书体大号铅字;

   副首座经济专家和干练的人的事情使用与调控,副首座经济专家与儒家文豪

  对科学技术部服侍;

   中投认为干练的人;

   直到今天 奇纳河航空勤劳非航空勤劳部服侍。

  共同承担制董事教区牧师函数。

  周俊有身份地位的人和该公司的实践把持人,奇纳河航空勤劳GR 股股

  华东航空传播航空器稍许地责任公司、掌握 奇纳河贵州航空事情合股共同承担

  戒指稍许地责任公司和持股公司 深圳贵航实业共同承担稍许地公司合股。

  联相干。

  周俊有身份地位的人和安宁持股公司 合股持股系数超越5%在关系。

  多达眼前,周有身份地位的人未掌握本公司共同承担,奇纳河证监会及安宁有关部门门

  的处分和可转让证券交从轻处分。

  董事申请求职者陶国飞有身份地位的人的简历

  陶国飞,男,1964 年将满,研讨生的学历,研讨员最高级会计师师。

  反复灌输背景资料

  1981 年 9 月至 1985 年 7 月,读书于厦门大学人员会计师职业专业学到综合性大学人员里的大学人员生宗教礼仪;

  1999 年 7 月至 2001 年 12 华中理工大学人员计算机技术硕士。

  任务经历

  1985 年 07 月至 1993 年 05 月,320 会计师师的会计师、副室首长、室首长、

  副局长、处长;

  1996 年 11 月至 2000 年 03 月,320 厂子财务处干练的人、清算中心首长、副总经理协会

  计师;

  2000 年 03 月至 2000 年 07 月,宏都戒指公司副总经理协会计师师;

  2000 年 07 月至 2001 年 02 月,宏都戒指公司副总经理协会计师师、董事长店员;

  2001 年 02 月至 2002 年 12 月,宏都戒指总会计师师;

  2002 年 12 月至 2003 年 01 月,宏都戒指公司、宏都航空器勤劳公司总会计师师;

  2003 年 01 月至 2008 年 12 月,宏都戒指公司董事、副总经理统、总会计师师;

  2008 年 12 月直到今天,中航传播航空器稍许地责任公司分党结合员、副总经理统、总

  会计师师。

  陶国飞有身份地位的人和公司的实践把持人,奇纳河航空勤劳 共同承担的

  中航传播航空器稍许地责任公司、掌握 奇纳河贵州航空事情合股共同承担

  戒指稍许地责任公司和持股公司 深圳贵航实业共同承担稍许地公司合股。

  联相干。

  陶国飞有身份地位的人和安宁持股公司 合股持股系数超越5%在关系。

  多达眼前,陶国飞有身份地位的人未掌握本公司共同承担,奇纳河证监会及安宁有关部门

  股本权益得到或获准进行选择的处分与处分。

  董事申请求职者戴青林有身份地位的人简历

  戴庆林,男,1962 年 10 月将满,研讨生的学历,副研讨员。

  反复灌输背景资料

  1979 年 9 月至 1983 年 7 月读书于江汉石油制定学到综合性大学人员里的大学人员生宗教礼仪;1992 年 9

  月至 1995 年 7 在北京的旧称(奇纳河地质大学人员)学到博士学位;1995 年 9 月至 1997

  年 10 月,奇纳河无机地球化学国民医用生物学博士后研讨员。

  任务经历

  1983 年 7 月至 1992 年 8 月,江汉石油制定助学金、教师;

  1997 年 11 月至 2007 年 8 月,广东可转让证券稍许地公司提供资金的银行部总干练的人;

  2007 年 9 月至 2009 年 6 月,广东恒建KLC来源于中世纪英语、古英语迪资金运营部副服侍;

  持久,2008 年 1 广东政治事务协商运动会常设委任、广东省检察院特别和约督察;

  2009 年 6 月直到今天,中航传播航空器稍许地责任公司副总经理统。

  戴青林有身份地位的人与公司实践把持人奇纳河航空勤劳戒指及掌握公司 共同承担的

  中航传播航空器稍许地责任公司、掌握 奇纳河贵州航空事情合股共同承担

  戒指稍许地责任公司和持股公司 深圳贵航实业共同承担稍许地公司合股。

  联相干。

  戴青林有身份地位的人与安宁掌握公司 合股持股系数超越5%在关系。

  多达眼前,戴青林有身份地位的人未掌握公司共同承担,奇纳河证监会及安宁有关部门

  股本权益得到或获准进行选择的处分与处分。

  孤独董事申请求职者张百简历

  张佰恒,男,1961 年将满,大学人员本学问历。

  反复灌输背景资料

  1981 年至 1985 年,奇纳河人民解放军航空队制定研讨。

  任务经历

  1979 年至 1981 年,奇纳河人民解放军六度音程会飞的制定会飞的员、区队长;

  1985 年至 1996 年,奇纳河人民解放军航空队制定锻炼部任务人员;

  1996 年至 2002 年,奇纳河建筑钱勤劳协会副主席,奇纳河信用卡勤劳信用卡

  信用卡协会副草书体大号铅字长;

  2002 年至 2005 年,奇纳河建筑信用卡及勤劳信用卡协会草书体大号铅字长;

  2005 从那时起,他一直是奇纳河建材副草书体大号铅字长 、奇纳河建筑信用卡与勤劳信用卡

  副草书体大号铅字长和草书体大号铅字协会总。

  奇纳河现用信用卡(H) 股 003300)、秀强共同承担  (300160股吧,行情,资讯,主力分配)、North Glass股本权益002613股吧,行情,资讯,主力分配)独

  立董事。

  张白恒有身份地位的人与公司实践把持人、掌握公司 合股持股系数超越5%在关系关

  系。

  多达眼前,张白恒有身份地位的人无掌握公司共同承担,奇纳河证监会及安宁有关部门

  股本权益得到或获准进行选择的处分与处分。

  王成一有身份地位的人的孤独董事申请求职者简历

  王成义,男,1967年将满的,研讨生的学历,正高研讨员。

  反复灌输背景资料

  1985年至1989年,淡黄色大学人员毕业生,获法学宗教礼仪;

  1989年1991年,淡黄色大学人员研讨生的,获法学硕士学位;

  1991年至1992年,德国格丁根大学人员(格丁根分校),硕士研讨生的,获德国法

  学硕士学位。

  任务经历

  自1993年4月起,他在深圳学会支持立宪任务。、依法行政开发区与开发区研讨,

  教区牧师副首长、研讨员(Gao Gao);

  2005年4月起肩部深圳公断委任审阅人;

  2005年11月起肩部深圳人大常务执行主席会常务执行主席法度店员,教区牧师法度店员首长;

  2004年6月肩部孤独董事,前深圳上市的SED勤劳共同承担稍许地公司(股本权益)

  兑换商店:000032)孤独董事,趋势股票上市的公司广西桂东惊人的共同承担稍许地公司

  码:600310)、万鸿戒指共同承担稍许地公司(股本权益号:600681)深圳与唐室的灯火通明

  把持共同承担稍许地公司(股本权益号:300131)孤独董事;

  2012年12月起肩部华南国际经济贸易公断委任(深圳国际公断院)审阅人。

  王成一有身份地位的人与公司实践把持人、掌握公司 合股持股系数超越5%在关系关

  系。

  多达眼前,王成一有身份地位的人不掌握公司股本权益。,奇纳河证监会及安宁有关部门

  股本权益得到或获准进行选择的处分与处分。

  张舜文有身份地位的人的孤独董事申请求职者简历

  张顺文,男,将满于1966,研讨生的学历,正最高级会计师师,奇纳河注册会计师师。

  反复灌输背景资料

   中南财经政法大学人员毕业生,获宗教礼仪;

   中南财经大学人员研讨生的Law,获硕士学位。

  任务经历

  1987.7 -1992.10 武汉卷烟厂财务总监;

   湖北省财政厅分娩互换重要官职任务;

   湖北市财政厅会计公司任务;

   深圳湖北会计师师事务所负责人;

   深圳高个儿会计师师事务所停泊人、副主任;

   巨万的深圳会计师师事务所首长;

  直到今天 利辛会计师师事务所(特别普通停泊)停泊人。

  直到今天 任飞亚达(戒指)共同承担稍许地公司(股本权益号:000026)孤独

  董事;

  张顺文有身份地位的人与公司实践把持人、掌握公司 合股持股系数超越5%在关系关

  系。

  多达眼前,张顺文有身份地位的人无掌握公司共同承担,奇纳河证监会及安宁有关部门

  股本权益得到或获准进行选择的处分与处分。

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