中国东方航空股份有限公司董事会决议公告

中国1971西方航空使参与股份有限董事会比分案公报人

以誓言约束公司及参谋公报的现实性。、真实和完好无损性,广播设备的虚伪记载、对给错误的劝告性当播音员或令人满意地落下承当共同过失。

中国1971西方航空使参与股份有限公司(简化”公司”或”西方航空”)董事会2010年度第2次例会阵地公司《董事会现行命令》的规矩,公猪肉董事长刘少勇修饰激发,201年4月19日在上海国际航空站酒店停止。

公司董事长刘少勇修饰、副董事长李军修饰、马歇尔修饰,董事、罗朝庚修饰、罗竹平修饰和吴白旺修饰,孤独董事、刘克涯修饰、吴晓根修饰列席了相识。孤独董事谢荣修饰正当理由孤独剥削地基署吴晓根修饰,孤独董事季卫东修饰正当理由孤独董事刘克涯修饰投好代替付诸表决。

列席相识的董事已收到注意和材料。。公司中西部及东部各州的县议会主席刘江波女人、掌管徐照修饰、冯金雄修饰、刘家顺修饰、分离优级最后阶段员工及相互相干机关负责人列席相识。阵地《公司条例》和《公司条例》的涉及规矩,列席相识的董事人数(包含付托列席相识的董事),相识的法度上的义务和有效性。

相识由董事长刘少勇修饰掌管。,列席相识的董事得到了整整的议论。,评议和划一付诸表决经过了以下比分::

一、评议经过公司2年度财务新闻快报,并确定将该运动关涉公司年度隐名大会。。

二.评议和经过公司的全文和摘要,并确定于4月20日连同第任一评议经过的2009年度财务新闻快报一齐在香港和上海不同的地方同时颁布;同用意T关涉董事会任务年度公报。。

三、评议经过公司利润分派表,并确定将该运动关涉公司年度隐名大会。。不隐瞒的列举如下。:

普华永道运输线记述公司审计,阵地中国1971记述标准,2009年总公司净赚1亿元。,表示方式2009年12月31日,累计赤字1亿元;香港罗宾咸阳道记述公司审计,阵地国际财务新闻快报原则,2009年总公司净赚1亿元。,表示方式2009年12月31日,累计赤字1亿元。鉴于表示方式2009年末公司累计净赚为负,像这样,阵地《公司条例》和《公司条例》,提议公司在200年内不分派利润。。

四. 称许续聘普华永道运输线记述公司股份有限公司及香港罗兵咸永道记述公司引人注目为公司2010年度国际及国际审计员,确定于年向公司年度隐名大会关涉本运动。,并规定隐名大会正当理由董事会。

五. 评议经过董事会向公司2009年度救济院内的把持自行评价新闻快报(全文见上海安全的交易税网站)。

六. 评议经过公司2009年度实行社会过失的新闻快报(全文见上海安全的交易税网站)。

七.评议经过修正公司教训的运动,矫正补充物了第六感觉至姓章,灵列举如下:年报教训表现出令人满意地失误过失延续机制、底细教训最后阶段与秘而不宣办法、内部状况听从教训最后阶段规矩(不隐瞒的灵见上海安全的交易税网站:)。

8.称许补充食宿刘少勇修饰、李军修饰、马歇尔修饰、罗朝庚修饰、罗竹平修饰是公司第六感觉届董事会的攻读学位者。,补充食宿刘克涯修饰、吴晓根修饰、季卫东修饰、邵瑞清修饰是中国1971第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者。,并确定将该运动关涉公司年度隐名大会。。(孤独董事攻读学位者简历、当播音员和被补充食宿人当播音员见附件一。、二、三)

九. 评议经过向提请隐名大会供给董事会公用事业发行总正当理由书(灵见附件四),并确定将该运动关涉公司年度隐名大会。。(注:纵然公司2009年的隐名大会称许了BIL,假设公司确定行使普通正当理由,则关涉使参与。,再关涉隐名会付诸表决。)

10.评议经过《向聚集年度隐名大会的运动》,确定正当理由主席宣告相识。

十一. 评议经过公司募集资产安置与使臻于完善应用状况的专项新闻快报(全文见上海安全的交易税网站)。

十二. 评议经过公司2010年首先一节财务新闻快报。

十三个的. 评议经过公司2010年首先一节新闻快报,并确定于4月20日连同第十二项评议经过的2010年首先一节财务新闻快报一齐在香港和上海不同的地方同时颁布。

中国1971西方航空使参与股份有限董事会

2010年4月19日

附件一:孤独董事攻读学位者简历

刘克涯修饰教会说得中肯供职者公司孤独董事。刘修饰于196年调配台湾民用航空。。台湾中航火奴鲁鲁航空站前负责人,美国区域营销最后阶段,美国夏威夷州总负责人,全欧洲区域董事长,工程陆军总司令部,市场管理所营销策划总监,办公室董事长,市场管理所营销副总负责人199年迄今,贸易副总负责人199年迄今,1998年起任总负责人。并且,刘修饰还路肩台湾六甲嘧胺航空公司。、台湾远东航空公司、台湾西餐空厨房、台湾桃源航空服务合同董事;台湾华川组织工作公司董事长。2001 年赴香港调配国际组织工作公司(Expeditors International of Washington,在ASI路肩首座运营官。刘修饰卒业于太华市世新学院。,1990年和1993年,他还在斯坦福学院努力。。

吴晓根修饰教会说得中肯供职者本公司孤独董事。、中国1971首先重型机械敲钟总记述员工,具有努力学衔。吴修饰于一九九八年四月至一九九九年前进任中国1971金谷国际信托投资有限过失公司安全的营业部总负责人副的、副总负责人,一九九九年前进至二○○年七月任中国1971科学技术国际信托公司安全的最后阶段陆军总司令部副总负责人兼机构最后阶段部总负责人,二○○○年七月至二○○四年novel 小说任中枢财经学院新加坡记述事业院审计教学与科研室董事长、副教长,二○○四年novel 小说迄今任中国1971首先重型机械敲钟公司总记述员工。吴修饰于一九九七年卒业于中枢财经学院秩序最后阶段系,达到预期的目的预期的结果部落的秩序状况博士学位。

季卫东修饰教会说得中肯供职者公司孤独董事、上海交通学院开元法学院院长、讲席灌输,日本神户学院名誉灌输。冀修饰1983年卒业于北京学院法度部门。,获法学布道。一九八五年四月至一九九零年前进先后最后阶段日本京学院努力生院法科硕士跑过、博士跑过。一九九年菊月至一九九二年七月为美国斯坦福学院法学院进修生。京学院权利的,1993年1月。季修饰于一九九零年四月至一九九六年菊月任日本神户学院法学院副灌输,一九九六年octanol 辛醇至二零零九年前进任日本神户学院法学院灌输,二零零八年迄今,任上海交通学院开元法学院院长、讲席灌输。季修饰的《超近世的法》(京∶米内尔瓦考虑,1999年),获日本法社会学会首届著作例证。二零零七年,季修饰被日本《旭光牌照相机》创立的保存一致一星期一次经过懂得的人专家评论列为”最有冲击力的100位中国1971人”经过。

邵瑞庆修饰教会说得中肯供职者上海立信新加坡记述事业院副教长、记述事业灌输,上海海运事务学院灌输、博士生教师。邵修饰1982年8月至2004年2月教书于上海海运事务学院,曾任秩序最后阶段学院副教长、院长。2004年3月迄今任上海立信新加坡记述事业院副教长。邵修饰先后卒业于上海海运事务学院、上海财经学院与同济学院获部落的秩序状况布道、最后阶段学硕士学位、博士学位。邵修饰临时惠顾记述教学任务、努力与使臻于完善任务,在英国有、澳洲的进修及做优级进修生两年半场间的阅历,熟习当权派救济院内的把持、国际财务新闻快报原则与外国当权派风险最后阶段。邵修饰还路肩审计公司的孤独董事和董事。、中国1971商品下议院内部监视授予董事长。邵修饰被部落内阁授予特殊使产生兴趣。,眼前,他是一任一某一专家顾问授予的财务和记述。

附件二:孤独董事攻读学位者当播音员

中国1971西方航空使参与股份有限公司孤独董事攻读学位者当播音员

当播音员人 刘克涯、吴晓根、季卫东、邵瑞庆,作为中国1971西方航空使参与股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者,现开着的当播音员,关于个人的简讯以誓言约束不在随便哪一个引起关于个人的简讯路肩中国1971西方航空使参与股份有限公司孤独董事孤独性的相干,不隐瞒的当播音员列举如下:

一、关于个人的简讯及关于个人的简讯直系亲属、中国1971西方航空使参与股份有限公司不在令人满意地社会相干;;

二、关于个人的简讯及关于个人的简讯直系亲属产生断层径直或二手的拿住中国1971西方航空使参与股份有限公司已发行使参与1%的隐名,也产生断层公司前十大隐名说得中肯自然人隐名;

三、关于个人的简讯及关于个人的简讯直系亲属茫然的径直或二手的拿住中国1971西方航空使参与股份有限公司已发行使参与5%以上所述的隐名单位供职,他们也茫然的公司的前五大隐名中供职;

四、去岁我缺席收到下面列出的三个包围说得中肯一任一某一。;

五、关于个人的简讯及关于个人的简讯直系亲属产生断层中国1971西方航空使参与股份有限公司刑柱隐名或使臻于完善把持人及其隶属当权派的董事(孤独董事)、监事、优级最后阶段员工;

六、关于个人的简讯产生断层或许在被补充食宿前年内产生断层为中国1971西方航空使参与股份有限公司及其隶属当权派,其刑柱隐名补充融资、法度、请教和剩余部分服务员工;

七、关于个人的简讯茫然的与中国1971西方航空使参与股份有限公司及其刑柱隐名或许其各自的隶属当权派具有令人满意地事情往还的单位供职,也茫然的事情的刑柱隐名单位供职。;

八、我产生断层联系国等机构的行政员工。,或路肩孤独董事不违背;

九、我产生断层中层公务员(党员的剩余部分领导公务员),或路肩孤独董事不违背中枢纪律、中枢组织部向脱扣最后阶段公务员的规矩、基金最后阶段公司孤独董事、《孤独监事注意条例》(2008年第22号);

十、关于个人的简讯缺席从中国1971西方航空使参与股份有限公司及其首要隐名或有厉害相干的机构和员工达到额定的、剩余部分未表现出的使产生兴趣;

十一、我有资历路肩公司条例规矩的董事。;

十二、我不在于《中华人民共和国公司条例》中。;

十三个的、关于个人的简讯以誓言约束向拟供职中国1971西方航空使参与股份有限公司补充的履历表等相互相干关于个人的简讯教训材料的真实、正确、完好无损。

包含中国1971西方航空股份有限公司。,我兼差孤独董事的股票上市的公司全部效果,我在中国1971西方航空股份有限公司供职不超越六年。

我完整知识孤独董事的职务,以誓言约束上述的州人的现实性、完好无损性和真实,不在虚伪当播音员或给错误的劝告性电阻丝,我完整了解做出虚伪当播音员的可能性结果。。上海安全的交易税可以识别其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事,遵从中国1971证监会流出的规矩、规矩、上海安全的交易税事情规矩的注意和规定,获得上海安全的交易税的接管,确保有十足的工夫和精神实行职务,作出孤独判别,不受公司首要隐名、使臻于完善把持人或剩余部分与公司在厉害相干的单位或关于个人的简讯的引起。

当播音员人:刘克涯、吴晓根、季卫东、邵瑞庆

附件三:孤独董事补充食宿人当播音员

中国1971西方航空使参与股份有限公司孤独董事补充食宿人当播音员

补充食宿人中国1971西方航空使参与股份有限董事会现就补充食宿刘克涯修饰、吴晓根修饰、季卫东修饰和邵瑞庆修饰为中国1971西方航空使参与股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者宣布开着的当播音员,被补充食宿人与中国1971西方航空使参与股份有限公司暗中不在随便哪一个引起被补充食宿人孤独性的相干,不隐瞒的当播音员列举如下:

这次补充食宿是在整整知识被补充食宿人事业、学历、学衔、不隐瞒的的任务阅历、整个兼任等状况后作出的,被补充食宿人已写称许充当中国1971西方航空使参与股份有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(顾及攻读学位者当播音员),被补充食宿人以为是被补充食宿人:

一、阵地法度、行政规章及剩余部分涉及规矩,股票上市的公司董事资历;

二、阵地本构成方式委任状董事的保持健康;

三、具有中国1971证监会《向在股票上市的公司构造孤独董事身体的带领联想》所规定的孤独性:

1、被补充食宿人及其直系亲属、中国1971西方航空使参与股份有限公司不在令人满意地社会相干;;

2、被补充食宿人及其直系亲属产生断层径直或二手的拿住中国1971西方航空使参与股份有限公司已发行使参与1%的隐名,也产生断层公司前十大隐名说得中肯自然人隐名;

3、被补充食宿人及其直系亲属茫然的径直或二手的拿住中国1971西方航空使参与股份有限公司已发行使参与5%以上所述的隐名单位供职,他们也茫然的公司的前五大隐名中供职;

4、被补充食宿人缺席上述的洛杉矶三种状况经过。

四、被补充食宿人及其直系亲属产生断层中国1971西方航空使参与股份有限公司刑柱隐名或使臻于完善把持人及其隶属当权派的董事(孤独董事)、监事、优级最后阶段员工;

五、被补充食宿人产生断层或许在被补充食宿前年内产生断层为中国1971西方航空使参与股份有限公司及其隶属当权派,其刑柱隐名补充融资、法度、请教和剩余部分服务员工;

六、被补充食宿人茫然的与中国1971西方航空使参与股份有限公司及其刑柱隐名或许其各自的隶属当权派具有令人满意地事情往还的单位供职,也茫然的事情的刑柱隐名单位供职。;

七、被补充食宿人产生断层部落联系国等机构的行政员工,或路肩孤独董事不违背;

八、被补充食宿人产生断层优级公务员(剩余部分党员和领导公务员),或路肩孤独董事不违背中枢纪律、中枢组织部向脱扣最后阶段公务员的规矩、基金最后阶段公司孤独董事、《孤独监事注意条例》(2008年第22号)。

包含中国1971西方航空股份有限公司。,被补充食宿人兼差孤独董事的股票上市的公司全部效果不超越五家,被补充食宿人在中国1971西方航空公司供职未满六年。

本补充食宿人曾经阵地上海安全的交易税《向提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的注意》(上证上字[2008]120号)首先条规矩对孤独董事攻读学位者相互相干养护停止证明。

本补充食宿人以誓言约束上述的州人的现实性、完好无损性和真实,不在虚伪当播音员或给错误的劝告性电阻丝,该被补充食宿人完整了解做出虚伪当播音员的可能性结果。。

补充食宿人:中国1971西方航空使参与股份有限董事会

附件四:

公用事业发行总正当理由书

向提请隐名大会供给本董事会发行本公司使参与的普通性正当理由的运动不隐瞒的列举如下。:

(a)适合以下保持健康,无保持健康和普通正当理由给董事会,独立或同时发行、内资股(A股)和境外股票上市的公司的分派和/或性格,并因此事项求婚或授予销路提议、买科学实验报告或冠军的;

(一)除董事会可以对公司、买科学实验报告或冠军的,又开价提议、买科学实验报告或冠军的可能性必要在涉及具有某个时代特征的完毕后行使外,正当理由不得超越相互相干通过设定一时间期限来统治。;

(二)发行董事会、号或有保持健康或无保持健康称许发行及号的A股及H股全部效果各自不得超越该类现存的A股及H股的20%;及

(iii) 董事会仅在适合(往往矫正的)中国1971公司条例及香港联系下议院股份有限公司安全的上市规矩或随便哪一个其它内阁或接管机构的懂得涂法律、规章身体,及在达到预期的目的预期的结果中国1971安全的监视最后阶段授予及/或其它涉及的中国1971内阁机关称许的状况追赶入洞穴会行使上述的权利。

(b)就本特殊比分关于:

「涉及具有某个时代特征的」指由本特殊比分案获经过之日起至如下三者中最早之日期止的具有某个时代特征的:

(一)公司下次年度隐名大会完毕时;;或

(ii)本特殊条目经过后12个月的壮年期;或

(iii) 本公司隐名于隐名大会上经过特殊比分案取消或矫正阵地本比分案供给董事会之正当理由之日。

(c)在按科学实验报告引人注目或同时发行使参与的预先处理下,正当理由董事会补充物公司注册资本,慎重表达公司阵地第,并对公司条例作出其以为必要的修正。,慎重表达公司注册资本的补充物,又采用其它所需的行为和操持其它所需的列队行进以达到预期的目的阵地本特殊比分案第(a)段比分独立或同时发行使参与又本公司注册资本的补充物。

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