西藏矿业:2013年第一次临时股东大会的法律意见书_白云山(600332)_公告正文_财经

西藏矿业:2013概要的届暂时合伙大会的法度建议

King Kai law公司

现在称Beijing金开法度公司

活动着的境遇西藏矿业开展股票有限公司

2013概要的届暂时合伙大会的法度建议

金京律书字(2013)第0315-1号西藏矿业开展股票有限公司:

依《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词《公司条例》)、中华人民共和国证券法(以下缩写词《证券法》)、《股票上市的公司合伙大会常客》(下称《合伙大会常客》)及《西藏矿业开展股票有限公司条例》(下称《公司条例》)的使关心规则,现在称Beijing金开法度公司(下称本所)商定西藏矿业开展股票有限公司(下称公司)之付托,委任状求婚者Deng Yu、何彭康列席了概要的次暂时合伙大会,招集合伙大会。、招集顺序、招集和上议论会的资历、合伙大会开票权顺序、以下是活动着的境遇开票境遇及休息相关性成绩的法度建议。

一、活动着的境遇这次大会的招集和招集顺序

(一)公司第六感觉届董事会四分之一的次议论会决心午前9点30分至2013年3月15日午前11点30分、后部13:00至15:00在深圳证券交易事务处置系统停止身体开票;于2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00在深圳交易互联网网络开票;于2013年3月15日后部14:30在公司议论会室传唤公司2013年概要的次暂时合伙大会现场议论会。

董事会于2013年2月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《柴纳证券报》和《潮流要旨网》颁布,合伙大会在通告中议论、通告模特儿和通告时期、所在地等都契合公司条例。、合伙大会法规和法规规则。合伙大会先前传唤了15天过去的。。

(二)公司这次合伙大会身体开票于2013年3月14日15:00至2013年3月15日15:00在深圳交易互联网网络按期进行、午前9点30分至2013年3月15日午前11点30分、后部13:00至15:00在深圳证券交易事务处置系统按期进行;现场议论会于2013年3月15日后部14:

一群落4页和概要的页。

Jin Kai法度公司30将按期在公司议论会室进行,议论会由公司董事长曾泰医疗设备掌管。。列席身体开票与现场议论会的合伙或合伙代理人就《议论会通告》所列明的深思事项停止了深思并现场行使开票权权。合伙大会的时期、所在地与《议论会通告》的目录相一致。

研究工作实验室和求婚者以为:传唤合伙大会、招集顺序契合《公司条例》、《证券法》、合伙大会法及休息法度、行政规章、公司条例的正态化用锉锉和规则。

二、列席合伙大会的资历、招集人资历

(1)列席合伙大会。

1。依公司条例和议论会通告。,公司条例人合伙账卡、营业执照硬拷贝、团体付托书和考勤卡,因此合伙人称代名词合伙的账卡。、自己身份证,合伙校长身份证、授权付托书、校长身份证、反省客户的合伙账卡等。,列席ONL的合伙和合伙代表群落21人。,掌握公用事业110,529,636 股,公司发行股票总额的报告处置。

2。公司董事的偏袒的、掌管列席了议论会。,相当上品监督者列席了议论会。

三。声明求婚者和休息被请求得到上议论会的人。

研究工作实验室和求婚者以为前述的列席资历。、行政规章、公司条例的正态化用锉锉和规则。

(二)这次合伙大会招集人资历。

合伙大会的招集人是董事会的董事会部件。。

研究工作实验室和求婚者以为合伙的招集人、行政规章、第五条规则的正态化用锉锉和招集人资历。

三、活动着的境遇这次合伙大会开票权顺序、开票权成功实现的事

(1)开票权顺序

求婚者声明,合伙大会深思并开票权,开票成功实现的事以计数顺序为根底解除。。

(二)这次议论会深思的打手势要求和开票权成功实现的事。

1.深思《选出的蒋红伍女人为本公司第六感觉届董事会董事》的打手势要求,开票开票权:商定票为110票。,367,558 股,开票成功实现的事是162票。,078 股,弃权票为0股;商定开票占开票权权。,打手势要求无效经过。。

一群落4页和其次页。

King Kai law公司

内脏,舆论调查成功实现的事:商定110,211,027 股,支持0股,弃权0股,商定股占现场接受开票合伙所持开票权权的 100%;身体开票成功实现的事:商定 156,531 股,支持 162,078股,弃权0股,商定股票是身体接受合伙的开票权权。

2。修正案的深思<公司条例>使分开条目做出计划,开票开票权:商定票为110票。,358,158股,开票成功实现的事是167票。,278 股,弃权4。,200股;商定票占列席合伙大会合伙(和继任者)所持开票权权的 ,打手势要求无效经过。。

内脏,舆论调查成功实现的事:商定110,211,027 股,支持0股,弃权0股,商定股占现场接受开票合伙所持开票权权的 100%;身体开票成功实现的事:商定 147,131 股,支持 167,278股,弃权4,200股,商定股票是身体接受合伙的开票权权。

三。活动着的境遇使用使分开弃置不顾资产筹集L的打手势要求的深思,开票开票权:商定票为110票。,365,058 股,开票成功实现的事是160票。,378 股,弃权4。,200股;商定票占列席合伙大会合伙(和继任者)所持开票权权的 ,打手势要求无效经过。。

内脏,舆论调查成功实现的事:商定110,211,027 股,支持0股,弃权0股,商定股占现场接受开票合伙所持开票权权的 100%;身体开票成功实现的事:商定 154,031 股,支持 160,378股,弃权4,200股,商定股票是身体接受合伙的开票权权。

四、总结建议

因为过去的现实,研究工作实验室和求婚者以为,传唤合伙大会、招集顺序契合《公司条例》、《证券法》、合伙大会法及休息法度、行政规章、公司条例的正态化用锉锉和规则;列席这次议论会员工的资历、招集人的资历是合法无效的;开票权顺序A。

本所商定公司将本法度建议书作为公司 2013 年概要的次暂时合伙大会的必不可少的东西用锉锉材料停止要旨指示和依顺序规则顺从使关心接管机关及公司祖父备查。

本法度指的是的三连音符原型,三连音符硬拷贝,原型和正本具有类似于的法度效力。。

(下一位署名页)

共4页,第三页。

King Kai law公司

(此页缺席译文。,系现在称Beijing金开法度公司活动着的境遇西藏矿业开展股票有限公司 2013概要的届暂时合伙大会的法度建议的识别标志页)

现在称Beijing金开法度公司                     求婚者:邓瑜

团体代表:文道全                             求婚者:贺鹏康

3月15日二13

共4页,四分之一的页。

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