中色股份:换届选举董事会成员

  特殊激励:

  1、大会拨准的快慢缺乏增进。、排斥或修正提案;

  2、伙伴大会由我开票公认,即席集合。。

  一、讨论检阅

  1、讨论集合工夫:2014年5月16日午后14:30

  2、讨论网站:现在称Beijing市朝阳区安宁路10号奇纳虚饰的大厦6层611讨论室

  3、讨论检阅人:董事会

  4、讨论检阅法:现场开票和在线开票的接合的。

  5、现场演示者:董事会主席罗涛修饰掌管了讨论。。

  6、讨论比照人民共和国公司条例停止。、股票上市的公司伙伴大会药典、深圳证券市上市药典。

  二、列席讨论

  1、列席MEE的伙伴和伙伴代表公共的17人。,代表股票418,674,705股,公司总公平合理的事的宣告处置。内幕:列席讨论的伙伴和伙伴代表公共的5人。,代表股票409,848,769股,公司总公平合理的事的宣告处置。12伙伴经过互联网网络开票,代表股票8,825,936股,公司股票。

  2、列席讨论权杖:公司董事、监事、高级管理权杖、2014年5月12日表明专门律师和登记簿伙伴。

  3、伙伴大会检阅检阅顺序、合作者的资历和公认顺序划一。、股票上市的公司伙伴大会药典、深圳证券市上市药典。

  三、提案报酬状况这次伙伴大会以现场开票和在线开票的接合的。的方法报酬下列的意向:

  1、董事会2013岁岁年年会报酬经过。;这项计划的开票争吵:开始任职分享418,651,005股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。

  2、报酬经过了《2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;这项计划的开票争吵:开始任职分享418,651,005股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。

  3、2013年度财务宣告报酬经过。;这项计划的开票争吵:开始任职分享418,651,005股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。

  4、报酬经过了《2013年度利润分配及资金公积金转增公平合理的事的预案》;这项计划的开票争吵:开始任职分享418,650,991股,反分享8,714股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。

  5、2013年度公报和宣告摘要经过。;这项计划的开票争吵:开始任职分享418,651,005股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。

  6、报酬经过了《2013年度公司内部把持自身评价宣告》;这项计划的开票争吵:开始任职分享418,651,005股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。

  7、2013年度社会负责任宣告报酬经过。;这项计划的开票争吵:开始任职分享418,651,005股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。

  8、报酬《大约换届选举董事会部件的意向》;这项意向牵制八建立法案。,积聚开票公认。

  罗涛当选为COM第七届董事会局长

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,139股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  张可丽当选为第七届董事会董事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,485,223股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  吴翔当选为公司第七届董事会局长

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,139股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  王倩当选为第七届董事会董事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,139股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  韩有红当选为第七届董事会董事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,139股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  聂俊翔当选为第七届董事会董事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,139股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  邱丁帆被选为迪尔第七委任状孤独董事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,139股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  张继德被选为第七届董事会孤独董事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,463,167股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  9、大约中西部及东部各州的县议会部件对G的意向的沉思;这意向牵制两建立意向。,积聚开票公认。

  王伟东当选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,167股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  陈雪君当选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

  这项计划的开票争吵:开始任职分享413,452,139股,反0股,0股弃权,开始任职在会上分享公认权。100%。

  10、报酬经过了《大约现在称Beijing中色修建机电设备股份有限公司与中色国际贸易股份有限公司2014年度日常经纪性关系市的意向》;这项计划的开票争吵:开始任职分享86,315,430股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。关系方伙伴逃避公认。

  11、报酬经过了《大约现在称Beijing中色修建机电设备股份有限公司与中色国际矿业股票股份有限公司2014年度日常经纪性关系市的意向》;这项计划的开票争吵:开始任职分享86,315,430股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。关系方伙伴逃避公认。

  12、报酬经过了《大约现在称Beijing中色修建机电设备股份有限公司与赞比亚奇纳经济合作区发展股份有限公司2014年度日常经纪性关系市的意向》;这项计划的开票争吵:开始任职分享86,315,430股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。关系方伙伴逃避公认。

  13、报酬经过了《大约赤峰市中色锌业股份有限公司与奇纳虚饰的盘旋抚顺红透山矿业股份有限公司2014年度日常经纪性关系市的意向》;这项计划的开票争吵:开始任职分享86,315,430股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。关系方伙伴逃避公认。

  14、报酬经过了《大约本公司与奇纳虚饰的盘旋等12家公司2014年度日常经纪性关系市的意向》;这项计划的开票争吵:开始任职分享86,315,430股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。关系方伙伴逃避公认。

  15、报酬经过了《大约奇纳虚饰的(沈阳)冶金学机械股份有限公司与中色国际贸易股份有限公司2014年度日常经纪性关系市的意向》;这项计划的开票争吵:开始任职分享86,315,430股,反分享8,700股,弃权股票15,000股,开始任职在会上分享公认权。。关系方伙伴逃避公认。

  16、报酬经过了《大约鑫都矿业股份有限公司与中色国际贸易股份有限公司2014年度日常经纪性关系市的意向》。

  这项计划的开票争吵:开始任职分享86,315,430股,反分享3,200股,弃权股票20,500股,开始任职在会上分享公认权。。关系方伙伴逃避公认。

  惟一剩下的大会听取了孤独董事2013年度述职宣告。

  四、专门律师的法度微量

  1。法度公司名称:现在称Beijing晋城通达法度公司

  2。专门律师姓名:王梓陈、林洋3。结论性微量:

  检阅检阅伙伴大会的顺序,列席讨论、检阅人资历、关心开票顺序和开票产生的事项,均适合相干法度法规。、标准化发送和公司条例的关心规定。这次伙伴大会所变得有条理的各项判决合法无效。

  五、备查发送

  伙伴大会判决1.2013;

  2.现在称Beijing晋城通达法度公司发行的法度微量书。

关怀财务盈余(THS518),增加更多机遇

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注